В среду, 2 апреля, сотрудники Управления уголовного розыска главка совместно с Госавтоинспекцией задержали 27-летнего бывшего «теневого» банкира у дома 39 на Гороховой улице. Он был объявлен в федеральный розыск в декабре 2024 года.

Установлено, что задержанный вместе с сообщниками провел ряд финансовых операций, обойдя законодательство в области валютного контроля, переведя более 282 млн рублей на счета зарубежных компаний. При этом в государственные органы были поданы заведомо ложные сведения о произведенных платежах.

Следствие выяснило, что выведенные за границу средства были получены в результате незаконной банковской деятельности, замаскированной под легальный бизнес. В связи с этим следственное управление УМВД России по Центральному району возбудило уголовное дело по части 3 статьи 193.1 УК РФ, а фигурант привлечен в качестве подозреваемого.

Задержанный был доставлен в отдел полиции для передачи инициатору розыска.